SENEGALO-PRESSE-REVUE / Финансовый прокурор расследует 125 миллиардов франков КФА в результате подозрительных операций - информационное агентство Сенегала
Дакар, 13 января (APS) – Ежедневные газеты, полученные в понедельник APS, в основном повторяют пресс-релиз Финансовой прокуратуры, в котором сообщается, что она находится на следе 125 миллиардов франков КФА после использования нескольких отчетов Национальной финансовой прокуратуры. . Блок обработки информации (ЦЕНТИФ). В пресс-релизе, опубликованном в воскресенье вечером, прокуратура Финансового Судебного Пула сообщила, что «недавно получила несколько отчетов от Национального подразделения финансовой обработки (CENTIF), которые в настоящее время находятся в обработке». «Так, анализ одного из сообщений выявил факты с участием нескольких человек. В ходе расследования были выявлены сложные механизмы отмывания денег через подставные компании, которые могли быть использованы для проведения подозрительных операций, стоимость которых предварительно оценивается более чем в 125 миллиардов франков КФА”, – говорится в документе. Тот же источник добавляет, что “согласно статье 66 Закона № 2024-08 об отмывании денег, финансировании терроризма и распространении оружия массового поражения, Финансовая прокуратура рассматривает возможность открытия судебного расследование обвинений в преступном сговоре, отмывании денег, мошенничестве с государственными средствами, коррупции, злоупотреблении корпоративными активами, сообщает Le Quotidien «в пресс-релизе Финансовой прокуратуры республики, которая рассматривает возможность начала судебного расследования. объявил, что находится на следе 125 миллиардов франков КФА, полученных с помощью предполагаемых механизмов отмывания денег через подставные компании. «Новости вчера появился очень поздно, чтобы сметать распространяющуюся сеть ложных историй. Прокуратура по финансовым суждениям находится на следе 125 миллиардов франков КФА. Согласно ее пресс-релизу, недавно она получила несколько отчетов от Отдела обработки финансовой информации (Centif), которые в настоящее время находятся в обработке», — пишет издание. Как сообщает Vox Populi, “прокуроры разыскивают виновных в отмывании более 125 миллиардов CFA после передачи нескольких отчетов CENTIF”. Газета поясняет, что в пресс-релизе прокурор судебного финансового пула Эль-Хаджи Алиун Абдулай Силла рассказывает о “сложных механизмах отмывания денег через подставные компании+ с участием “нескольких человек”. По данным Vox Populi, мы собираемся “судебно” расследование в связи с обвинениями в преступном сговоре, отмывании денег, растрате государственных средств, коррупции, злоупотреблении влиянием, незаконном присвоении корпоративных активов». «Установлен 17 сентября. В 2024 году в Дакаре во время церемонии под председательством Хранителя печатей, министра юстиции Усмана Дианья магистраты прокуратуры Финансово-судебного пула уже унаследовали большинство. Они планируют начать охоту, чтобы найти подозрительные транзакции на сумму 125 миллиардов долларов, содержащиеся в нескольких отчетах, которые в настоящее время обрабатываются Национальным управлением по обработке финансовой информации (CENTIF), пишет Sud Quotidien. Пока «внимание сенегальцев приковано к недавно сформированному Высокому суду, Финансовый судебный пул возобновляет свою деятельность», отмечает Les Echos. «Финпрокуратура возобновляет работу. После паузы в открытии судебных процедур в рамках репортажа Эль-Хаджи Алиун Абдулай Силла, глава Финансовой прокуратуры, раскрывает информацию, на этот раз не ориентируясь конкретно на людей. В пресс-релизе финансовый прокурор пояснил, что с ним связалось Национальное подразделение финансовой обработки (Centif). Речь идет об отмывании денег на сумму 125 миллиардов франков, осуществленном несколькими людьми”, – сообщает газета. Является ли депутат Фарба Нгом «одним из людей, причастных к этому?» – спрашивает издание. «В любом случае, подчеркивает Les Echos, ранее вечером был разослан пресс-релиз, в котором черным по белому упоминается имя Мухамаду Нгомы, известного как Фарба. Но здесь Финансовая прокуратура сообщает, что связалась с министром Правосудие с просьбой лишить Фарбу депутатской неприкосновенности. По данным газеты, “чуть позже появился еще один пресс-релиз, в котором говорилось, что первый был переписан. Однако ясно, что условия двух пресс-релизов не соблюдались”. отличается, за исключением того, что здесь не указаны имена. Газета «Либерасьон» категорична: «Финансовая прокуратура обратилась к министру юстиции» с просьбой лишить Фарбу Нгома депутатской неприкосновенности. «По нашей информации, в рамках этого расследования. Фискальная прокуратура фактически обратилась к министру юстиции с просьбой лишить Фарбу Нгома депутатской неприкосновенности. Бизнесмен также находится под прицелом финансовой прокуратуры”, – пишет издание. OID Перейти к издателю новостей
Автор публикации
КОММЕНТЫ