Правительство не заказывает обязательную местную иностранную банковскую компанию для борьбы с незаконными ресурсами - Суданы после

Пакет 1000 Южного Судана. [Photo: Courtesy]Правительство Джуба в Южном Судане приказало обязательного депозита в южно -суданских фунтах (SSP) с уполномоченными банками или другими финансовыми учреждениями, не позднее в пятницу на этой неделе. Financial Intelligence -NIT (FIU) SUD -SUBDAN выпустил широкую директиву, приказывая всем людям и предприятиям довести собственное владение Sud -Sudana Pound (SSP) уполномоченным банкам или финансовым учреждениям к 12 часам. Пятница, 9 мая 2025 года. Представлено нынешним комиссаром врача доктором. Финансовый акт 2012 года. Он предупреждает о серьезных штрафах за несоответствие, фактически сразу после крайнего срока. Начиная с полдень 9 мая, власти захватят любой SSP, сделанный за пределами регулируемых учреждений. Налоговые люди и организации подвергаются уголовным расследованиям из источников их финансов, налоговой авазио и потенциального террористического финансирования. Дополнительные санкции включают лицензии, черный список и налоговые органы. Рэперс также может встретить до 10 лет тюрьмы или штрафы в три раза выше, чем стоимость захваченных финансов в соответствии с разделом 14 (d) Закона о AML/CFT. PFR подчеркнул, что директива применяется ко всем природным и юридическим людям в Южном Судане и будет призывать к быстрому соответствию, чтобы избежать наказаний. «Это важный шаг в защите нашей финансовой системы и удалении незаконной деятельности», – сказал доктор Нанунор. Заказ получен в разгар сообщениях о отсутствии местных валют, которые в последние дни вышли на рынок, что совпадает с более высокой политической напряженностью по всей стране. Учреждение не указывало, является ли директива действительной по всей стране или только в столице, Джуба. Это также не объявило минимальную или максимальную сумму в конфискации. ПФР – это государственное учреждение, которое работает в рамках правительства правительства Южного Судана, особенно для борьбы с валютным мытьем, террористическим финансированием и другими финансовыми преступлениями. ПФР получает свой мандат от законодательства в качестве финансового права на мыть и борьбу с терроризмом (2012, 2024 год модифицируется) и работает в координации с Банком Южного Судана и другими регулирующими органами. Как государственное агентство, он отвечает за обзор финансовых операций, соблюдение финансовых стандартов и расследует незаконную финансовую деятельность в стране.