Согласно отчету газеты «Ла -Этрелла де Панама», власти в Коста -Рике и Панаме расследуют коста -риканский банк на предмет предполагаемого отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, связанных с сделками с незарегистрированными сделками. Расследование сосредоточено на сети компаниях, которые, как сообщается, контролируются компанией -бизнесменом, который владеет банком и дочерней компанией в банковском центре Панамы. Расследование началось в Коста -Рике в качестве случая уклонения от уплаты налогов, в котором участвовало более 10 миллионов долларов, раскрывая международную сеть компаний, зарегистрированных в обеих странах.

La Estrella сообщила, что органы по борьбе с отмыванием денег выявили большие переводы между счетами, связанными с панамскими операциями банка, проведенные без четкого обоснования, в период с марта 2023 года по декабрь 2024 года. Эти транзакции, описанные как многомиллионные операции, привели к подозрению международного налогового мошенничества и отмывания денег. «Отчеты компетентных органов по борьбе с отмыванием денег уже определили большие денежные переводы между различными счетами и связанными с ней компаниями. Они указали, что это были переводы без четкого оправдания»,-говорится в газете.

Костариканские власти подозревают, что схемы сделок поддерживают обвинения в налоговом мошенничестве, в то время как панамские чиновники представили отчеты в офис своего прокурора, в которых освещаются опасения по поводу законности происхождения средств. Отсутствие документации усилило проверку на операции банка.

Расследование отражает укрепленные усилия Коста-Рики по борьбе с финансовыми преступлениями, о чем свидетельствует его удаление из черного списка Европейского союза в неконкуреротивных налоговых юрисдикциях в январе 2025 года. Между тем, Панама продолжает сталкиваться с проблемами, оставаясь на налоговом листе ЕС на налоговом гаванике, несмотря на выходу из списка Серых действий в Серых действиях.

Спекуляция на платформах социальных сетей указала на Banco BCT в качестве расследования, хотя ни один официальные источники не подтвердили это. Власти не раскрыли имя банка, личность бизнесмена или были ли аресты, поскольку расследование остается продолжающимся. Дело подчеркивает сложности трансграничного финансового надзора и приверженность как нашей страны, так и Панамы для решения незаконных финансовых потоков. Дальнейшие обновления ожидаются по мере развития зонда.