Бразильский обвиняется в пять очков по мытью денег, по гарантии в размере 1,7 миллиона долларов.

Sebastiao de Oliveria Moura Sebastiao de Oliveria Moura, бразильца и директора Gago Gold Inc., в понедельник было предъявлено обвинение в пять очков для стирки, а затем предоставила 1,75 миллиона долларов. В выпуске специального организованного преступного подразделения (SOCU) отмечалось, что ранее его обвиняли в том, что он не оставил книгу офицеру Совета или другого человека, который имеет право на состав совета директоров, в отличие от Раздела 9 (4) золото Гаяны, Глава 66:01. Он появился в Магастерском суде Джорджтауна, в преддверии исполняющего обязанности главного магистрата Фейта МакГус, где ему не нужно было признавать пять обвинений в стирке денег. Он получил сумму в 1,75 миллиона долларов. Соединенные Штаты для пяти расчетов промывки денег, и дела были отложены до 22 апреля 2025 года для раскрытия информации. По словам заместителя комиссии и главы Socu, Fazil Karimbaksh, исследование начинается 7 февраля 2024 года после того, как сотрудники SOCU провели совместную операцию, во главе с разведкой, Министерством природных ресурсов, Золотым Советом Гайаны (GGB) и Комиссией GGMC по геологии (GGMC). GGMC). Поиск проводился на Торговом месте Мура, расположенном на улице Альберт, на Альберте, Бурде, Джорджтаун -стрит, для местных и иностранных валют, чеков, электронных устройств, драгоценных камней, золотых и финансовых записей. Во время поиска было найдено большое количество местных и иностранных денежных счетов. Власти обнаружили 81,1 миллиона долларов. Соединенные Штаты, 6,057 долл. США и 240 долларов США. Кроме того, 4018,15 Пенни взрослые золота оцениваются в 112,5 млн. Долл. США. Соединенные Штаты, а бриллианты весом 3,5 грамма были найдены в коммерческих районах Муры. После интенсивного расследования, которое длилось более года, SOCU вызвал обвинения, поскольку деньги, золото и бриллианты были нарисованы в недвижимости в связи с преступлением мытья денег и контрабанды золота и являются доходом преступлений против секции 3 (1) (c), вводя деньги в борьбу с деньгами и борьбой с финансированием терроризма, 2009, 10:11. Публикация SOCU заявила, что в кратком изложении всех заявлений о стирке денег было показано, что мораль привлечена или обладала деньгами, золотом и бриллиантами, или имели разумные мотивы, чтобы полагать, что соответствующие деньги, золото и бриллианты были получены полностью или частично, прямо или косвенно. Реклама _____